Diário Online Brasil

  DCM-  A Avenida Faria Lima , em São Paulo , epicentro do mercado financeiro brasileiro , amanheceu nesta quinta-feira (28) tomada por policiais federais, militares, promotores do Gaeco e fiscais das Receitas Estadual e Federal . A movimentação integra a Operação Carbono Oculto , considerada a maior já realizada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do país. A ofensiva mobilizou 1.400 agentes em dez estados, cumprindo 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos ligados ao domínio da cadeia de combustíveis . Só na Faria Lima, 42 empresas, corretoras e fundos de investimentos em cinco endereços estão na mira. O foco das investigações é o Primeiro Comando da Capital (PCC), que, segundo as autoridades, teria se infiltrado em distribuidoras, postos e até em fundos do mercado financeiro. De acordo com os investigadores, a principal instituição de pagamentos suspeita, o BK Bank , movimentou R$ 17,7 bilhões em operações consideradas irregulares. A Recei...

  Brasil 247 -  Documento indica suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-mandatário e familiares. Um relatório da Polícia Federal , com base em informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), aponta que Jair Bolsonaro (PL) movimentou R$ 30 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo , as transações foram classificadas como atípicas e levantam indícios de “lavagem de dinheiro e outros ilícitos”. De acordo com a análise da PF, a maior parte das operações financeiras foi direcionada a pagamentos de honorários advocatícios e aplicações em títulos como CDB e RDB . Dois escritórios de advocacia que defendem o ex-presidente receberam, juntos, R$ 6,6 milhões. Além disso, mais de 50% dos débitos correspondem a investimentos em renda fixa, que somaram R$ 18,3 milhões. Ainda conforme a reportagem, o relatório também registra que, entre dezembro de 2024 e junho de 2025, Bolsonaro movimentou mais R$ 22 milhões. Nes...

  Revista Fórum - O empresário Maurício Camisotti, dono do Grupo Total Health, está no centro de uma investigação da Polícia Federal que apura um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo as autoridades, Camisotti teria utilizado familiares como laranjas para controlar associações de aposentados, como a Ambec, Unasbras e Cebap, que, juntas, movimentaram cerca de R$ 178 milhões entre 2019 e 2024. Essas entidades são suspeitas de realizar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização prévia dos mesmos. As investigações revelam que as associações transferiram aproximadamente R$ 43 milhões para empresas ligadas ao Grupo Total Health, incluindo a Prevident, Rede Mais e Benfix. A Ambec, por exemplo, teve um aumento expressivo em suas arrecadações: de R$ 135 em 2021 para R$ 14,9 milhões em 2022 e R$ 91 milhões em 2023. Esse crescimento coincide com a gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia, durante o ...

    G1 - Indiciamento do sertanejo veio a partir de investigações da Polícia Civil de Pernambuco, com a Operação Integration, que tem 53 alvos no país. Indiciado em 15 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco, Gusttavo Lima é suspeito de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. A defesa do cantor nega. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não Gusttavo à Justiça. O indiciamento do sertanejo veio a partir de investigações da Polícia Civil de Pernambuco, com a Operação Integration, que tem 53 alvos no país — incluindo a influenciadora digital Deolane Bezerra, bicheiros e empresários.A seguir, veja alguns dos pontos da investigação que levou ao indiciamento e o que diz o cantor sobre eles. Cofre com R$ 150 mil Um cofre milionário com dinheiro vivo (notas de dólares, euros e reais). Foi o que a polícia encontrou na sede da Balada Eventos e Produções, empresa de shows de Gusttavo Lima localizada em Goiânia (GO). Os investigadores ...

  G1   - Medida foi tomada na Operação Integration, que tem 53 alvos entre empresários, bicheiros e a influenciadora Deolane Bezerra. Defesa do cantor nega irregularidades. O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Fantástico teve acesso à investigação completa. A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros. Entre eles, estão bicheiros, empresário e a influenciadora digital Deolane Bezerra, além do cantor. O indiciamento aconteceu em 15 de setembro. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não Gusttavo Lima à Justiça. A defesa do cantor nega irregularidades. Dinheiro vivo e R$ 8 milhões em notas sequenciais Dinheiro vivo encontrado em cofre da Balada Eventos, empresa de shows do cantor Gusttavo Lima. — Foto: Reprodução A polícia apreendeu R$ 150 mil na sede da Balada Eventos e Produções, empresa de shows de Gusttavo Lima em Goiânia...

  DCM- Em editorial publicado nesta quinta-feira (26), o Estadão afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques não pensou bem ao comparecer ao aniversário do cantor bolsonarista Gusttavo Lima em um iate na ilha de Mykonos, na Grécia, acompanhado de convidados investigados por lavagem de dinheiro em casas de apostas. O jornal destacou que um juiz deve se pautar pela cautela e, além de ser imparcial, é preciso aparentar imparcialidade: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques está indignado. No dia 3 de setembro, Marques festejou o aniversário do cantor Gusttavo Lima em um iate na ilha de Mykonos, na Grécia, na companhia dos sócios de Lima na empresa Vai de Bet, o casal André Rocha e Aislla Rocha. À época, estava em andamento a Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro por casas de apostas. (…) Indagado a respeito pelo jornal Valor, Marques afetou escândalo: “Cobrar de cada um de nós que saiba quem estará num aniv...

    G1 - Decisão foi tomada na tarde desta terça-feira pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que é o relator do caso. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, na tarde desta terça-feira (24), a prisão preventiva de Gusttavo Lima e a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as "bets". A decisão foi tomada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que é o relator do caso (veja vídeo abaixo). A ordem de prisão tinha sido determinada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, na segunda-feira (23). Na decisão em que revogou a prisão, à qual o g1 teve acesso, o magistrado afirmou que as justificativas dadas para a ordem de prisão constituem "meras ilações impróprias e considerações genéricas". No documento, o desembargador di...

  Carta Capital - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), esteve presente no aniversário do cantor sertanejo Gusttavo Lima, celebrado em um iate na ilha de Mykonos, Grécia. O evento ocorreu em meio à investigação da Operação Integration,que resultou, nesta segunda-feira, 22, na decretação da prisão do cantor. A operação investiga uma suposta organização criminosa relacionada a jogos de azar e lavagem de dinheiro. Um dos principais fatores que motivaram o pedido de prisão foi justamente a viagem de Gusttavo Lima ao exterior. Ele é acusado de auxiliar dois investigados — José André Rocha Neto, proprietário da casa de apostas Vai de Bet, e Aislla Sabrina Rocha —a deixar o Brasil, utilizando um de seus jatos particulares. Ambos os envolvidos, que também participaram da festa de aniversário do cantor, estão foragidos. A defesa de Lima nega qualquer envolvimento nos crimes. O ministro Nunes Marques, que estava em Roma para compromissos acadêmicos, disse ter ap...

Dono e co-ceo da VaideBet, André e Aislla Rocha, ao lado do casal Gusttavo Lima e Andressa Suíte em festa na Grécia — Foto: Reprodução/Redes Sociais    G1  - As empresas do cantor Gusttavo Lima estão sob investigação por suspeita de ocultação de valores relacionados a casas de apostas online. De acordo com investigações recentes, os empreendimentos do artista teriam recebido cerca de R$ 49,4 milhões da Esportes da Sorte e da Vai de Bet desde 2023, ambas implicadas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A informação foi revelada em um mandado de prisão expedido contra o cantor nesta segunda-feira (23). O valor reportado foi calculado com base nas transações financeiras das duas empresas de Gusttavo Lima, a GSA Empreendimentos e Participações Ltda, entre 2023 e 2024. Importante ressaltar que a soma não inclui quantias que a polícia encontrou em um cofre de uma das empresas do cantor. Lima é um dos alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de l...

   DCM-  Léo Dias, jornalista do programa “Fofocalizando” do SBT, está sob risco de prisão por interferir em uma investigação federal? Ao vivo, ele revelou ter informado Gusttavo Lima sobre um mandado de prisão emitido contra ele. Visivelmente emocionado, Dias quase chorou ao anunciar a notícia, interrompendo os colegas. “Desculpe, temos uma urgência… Gusttavo Lima está com prisão decretada”, disse. Dias contou que o próprio cantor, visivelmente abalado, o contatou via vídeo chamada. “Fui eu quem informou sua assessora. Compartilhamos nosso desespero juntos”, disse o jornalista. Dias expressou a dificuldade de abordar o assunto, considerando Lima como um “irmão”. O portal de Leo Dias é patrocinado pela Vai de Bet, casa de apostas investigada na Operação Integration, que apura crimes de apostas online e lavagem de dinheiro. Gusttavo Lima tem 25% das ações. Ou seja, ele paga Léo Dias. Os donos da casa de apostas foram incluídos na lista vermelha da Interpol. Um deles, ao m...

   G1- Cantor é um dos alvos da Operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares. O g1 teve acesso à decisão. No documento, a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública". A Operação Integration foi deflagrada no dia 4 de setembro, resultando na...

    Revista Fórum - Segundo participante mais rejeitado da história do reality, Nego Di coleciona polêmicas por declarações preconceituosas e fake news. O ex-BBB Nego Di virou alvo de investigação do Ministério Público (MP), nesta sexta-feira (12), por suposta lavagem de dinheiro no valor de R$ 2 milhões obtidos através de rifas virtuais. Sua esposa, Gabriela Sousa, foi presa em flagrante por estar com uma arma sem registro de uso restrito das Forças Armadas. Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, é de Porto Alegre (RS) e participou da edição do BBB 2021, onde colecionou uma série de polêmicas e foi eliminado com 98,76% dos votos ainda na terceira semana de confinamento. O índice o colocou como o segundo participante mais rejeitado do reality show.  Logo após entrar no programa, Nego Di já se envolveu em uma polêmica ao declarar que se considerava um "homem machista, racista, homofóbico e gordofóbico", mas que vinha tentando mudar. Em 2022, durante uma a...